Geldwäsche-Unterlagen (MASAK) werden während des Vorgangs vervollständigt.
Kuyum360 liest den Ausweis, listet die je nach Betrag nötigen Belege und gleicht jedes hochgeladene Dokument mit dem Vorgang ab. Was fehlt, steht namentlich im Bericht.
Kuyum360 ist nur auf Einladung nutzbar. Wir prüfen Ihre Anfrage und melden uns.
Kuyum360 erleichtert die Einhaltung der Vorschriften; die rechtliche Verantwortung liegt beim Unternehmen.
- Rechnungerledigt
- Überweisungsbelegerledigt
- Identitätsfeststellungerledigt
- Übergabe- und Empfangsprotokollerledigt
- Formular zur Identifizierung natürlicher Personenerledigt
- MASAK-Abfragefehlt
- Wohnsitznachweisfehlt
An der Theke, während des Vorgangs
Der Betrag wird eingegeben
Beim Verkauf werden Betrag und Zahlungsart eingegeben. Sobald der Betrag steht, ist festgelegt, welche Belege Pflicht sind.
Die nötigen Belege werden aufgelistet
Sie müssen nicht auswendig wissen, welcher Beleg nötig ist. Überschreitet der Betrag die MASAK-Schwelle, wird die Liste länger.
Der Ausweis wird gelesen
Türkischer Personalausweis, Reisepass, Führerschein und Anwaltsausweis; per Scanner oder Kamera. Name und Ausweisnummer werden mit den Angaben im Vorgang verglichen.
Der Überweisungsbeleg wird geprüft
Beim Überweisungsbeleg werden Betrag, IBAN, Datum und Unterschrift mit dem Vorgang verglichen; die Befunde werden Feld für Feld angezeigt.
Hochgeladene Belege werden gelesen und mit dem Vorgang abgeglichen
Beim Überweisungsbeleg werden Betrag, IBAN, Datum und Unterschrift mit dem Vorgang verglichen; die Befunde werden Feld für Feld angezeigt.
Vom System gedruckte Formulare tragen einen Barcode.
- Überweisungsbeleg
- Kassenbon
- Rechnung
- Adressnachweis
- Ausgabebeleg
- Übergabe- und Empfangsbestätigung
- Formular zur Identifizierung natürlicher Personen
- AusweisVorder- und Rückseite stimmen überein
Was fehlt, bleibt sichtbar, bis es erledigt ist.
Fehlende Belege
Was in welchem Vorgang fehlt; im Bericht die Vollständigkeit je Belegart in Prozent.
Bedingte Annahme
Einen Beleg, der die Prüfung nicht besteht, nehmen Sie bedingt an; er wird im Bericht gesondert gezählt.
Belegübernahme
Der frühere Ausweis desselben Kunden wird nicht erneut gescannt.
Wartende Kunden registrieren sich selbst.
Sie scannen das QR-Plakat an der Theke, fotografieren Vorder- und Rückseite ihres Ausweises mit dem Handy und füllen ihre Angaben aus. Das Plakat wird mit dem Logo Ihrer Filiale gedruckt.
- Wählt sein Ausweisdokument
- Liest die Datenschutzinformation und bestätigt sie
- Fotografiert Vorder- und Rückseite des Ausweises
- Füllt seine Angaben aus
- Der Eintrag wartet auf Ihre Freigabe
Datenschutz (KVKK) Ihrer Kunden
Ihre Kunden erhalten per SMS eine KVKK-Datenschutzinformation. Für Ihre eigenen Kunden gibt es eine fertige Vorlage für die Datenschutzinformation.
Ausweisnummern sind in Listen maskiert; vollständig sehen sie nur die Personen, die Sie berechtigen.
Passt es zu Ihrem Geschäft? Schauen wir gemeinsam.
In einem kurzen Gespräch führen wir einen Ihrer eigenen Vorgänge gemeinsam in Kuyum360 durch: Ankauf, Ausweis, Belege, Belegdruck. Dann entscheiden Sie.
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